Rada města
(č. usneseni) (zn. předkladatele)
01805/RM2226/35 ..... 45
1) bere na vědomí
podnikatelský plán na rok 2023 společnosti Sportovní a
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu
01805/RM2226/35 ..... 45
2) schvaluje
motivační systém odměňování členů TOP managementu
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města
Ostravy, s.r.o., pro rok 2023 dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu
01805/RM2226/35 ..... 45
3) schvaluje
dodatek č. 4 smlouvy o výkonu funkce mezi společnosti Sportovní a
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., a jednatelem
společnosti dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy
předloženého materiálu
01805/RM2226/35 ..... 45
4) ukládá
jednateli společnosti Sportovní a rekreační
zařízení města Ostravy, s.r.o.,
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se
schváleným podnikatelským plánem na rok 2023 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zodpovídá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti
Termín: 30.06.2024
01805/RM2226/35 ..... 45
5) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií za rok 2022 a
vyhodnocení účinnosti motivačního systému
odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 4
předloženého materiálu
01805/RM2226/35 ..... 45
6) schvaluje
doplatek prémií členům TOP managementu společnosti dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu
01805/RM2226/35 ..... 45
7) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy,
s.r.o., za rok 2022 dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu
01805/RM2226/35 ..... 45
8) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy,
s.r.o., za rok 2022 dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu
01805/RM2226/35 ..... 45
9) schvaluje
výroční zprávu za rok 2022 obchodní společnosti
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy,
s.r.o., jejíž součástí je zpráva o
propojených osobách, vše dle přílohy č. 5
předloženého materiálu
01805/RM2226/35 ..... 45
10) projednala
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Sportovní a
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. za rok 2022 dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu
01805/RM2226/35 ..... 45
11) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti Sportovní a
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. za rok 2022 dle
důvodové zprávy a přílohy č. 6 předloženého
materiálu
01805/RM2226/35 ..... 45
12) odvolává
s účinností ke dni 27.06.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova
6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 25385691 tyto členy dozorčí rady:
Ing. Hanu Tichánkovou, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX
XXXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX
Mgr. Jiřího Jurečka, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX
01805/RM2226/35 ..... 45
13) volí
s účinností ke dni 28.06.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem
Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 25385691, tyto členy dozorčí
rady:
doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX
Ing. Karla Malíka, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX
XXX XXXXXXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX
XXX XXXXXXX
01805/RM2226/35 ..... 45
14) schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města
Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava,
IČO: 25385691, dle důvodové zprávy a přílohy č. 7
předloženého materiálu, a to všem voleným členům
dozorčí rady dle bodu 13) tohoto návrhu usnesení
|